南山铝业: 山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告）

山东南山铝业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2024年12月11日上午9时以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：

1. 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案
2. 回购目的：基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，增强投资者信心，推动公司股票价值合理回归，维护投资者利益。
3. 回购股份种类：人民币普通股（A股）。
4. 回购方式：通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购。
5. 回购实施期限：自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起不超过12个月。
6. 回购用途：用于减少公司注册资本。
7. 回购资金总额：不低于人民币3亿元（含），不超过人民币6亿元（含）。
8. 回购价格：最高价不超过人民币6.24元/股。

9. 资金来源：公司自有资金。

10. 关于减少注册资本、变更经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案

11. 公司回购股份方案已于2024年12月9日实施完成，并于12月10日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司回购股份注销手续，公司总股本发生变化。
12. 天然气分公司增加代输天然气业务，拟对原经营范围进行变更。

13. 根据国家市场监管总局经营范围规范化登记改革要求，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

14. 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展伦铝套期保值业务的议案

15. 锦泰贸易决定利用期货工具的避险保值功能开展外盘伦铝期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险。

16. 保证金规模不超过人民币60,000万元。

17. 关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

18. 公司决定利用期货工具的避险保值功能，开展铝期货套期保值业务，有效规避市场价格波动风险。

19. 期货保证金占用规模最高不超过60,000万元，另预留20,000万元追加保证金。

20. 关于公司全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司开展金融衍生品交易业务的议案

21. 锦泰贸易拟开展远期结售汇业务，交易金额不超过锦泰贸易国际业务的收付外币金额。

22. 保证金金额不超过2,000万美元，年累计签约金额不超过70,000万美元。

23. 关于修改期货和衍生品套期保值业务管理制度的议案

24. 山东南山铝业股份有限公司为全资子公司南山美国有限公司提供担保展期的议案

25. 公司拟与法国巴黎银行签署《担保合同》，为美国公司在法巴银行申请额度为50,000万美元的担保展期。

26. 担保展期期限自股东大会审议通过后双方有权签字人签署《担保合同》并加盖公章之日起生效，有效期至2028年3月31日。

27. 关于公司与南山集团有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年日常关联交易额度的议案

28. 公司与南山集团签订“2025年度综合服务协议附表”，预计2025年度日常关联交易不超过30亿元。

29. 关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2025年度综合服务协议附表”并预计2025年度日常关联交易额度的议案

30. 公司与新南山国际签订“2025年度综合服务协议附表”，预计2025年度日常关联交易不超过5亿元。

31. 预计2025年度公司控股子公司PT.Bintan Alumina Indonesia与齐力铝业有限公司关联交易情况的议案

    • BAI与齐力民都鲁签订《氧化铝销售合同》，预计2025年度交易累计发生额不高于40亿元。

32. 关于与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案

    • 公司与南山集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》，有效期限三年。

33. 预计2025年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

    • 2025年度公司与财务公司预计关联交易情况详见公告。

34. 山东南山铝业股份有限公司关于在南山集团财务有限公司办理金融业务的风险评估报告

35. 关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案

    • 公司拟向多家银行申请授信额度，合计不超过2,000,000万元。

36. 关于开展套期保值及金融衍生品交易业务的可行性分析报告的议案

37. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

    • 公司决定于2024年12月27日召开2024年第三次临时股东大会。