航材股份: 第一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第一届董事会第二十次会议决议公告）

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-037

北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第二十次会议于2024年12月11日下午以现场结合通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案

2. 杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、汤智慧、刘颖均获8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3. 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案

4. 黄进、叶忠明、于浩均获8票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

5. 关于对外投资暨关联交易的议案

6. 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。

7. 关于增加2024年度日常关联交易预计金额的议案

8. 表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、骞西昌、唐斌、刘晓光、刘颖回避表决。

9. 关于变更会计师事务所的议案

10. 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。本议案尚需提交股东大会审议。

11. 关于公司申请银行综合授信额度的议案

12. 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

13. 关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案

14. 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。