*ST科新: 山西科新发展股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：山西科新发展股份有限公司第十届董事会第四次临时会议决议公告）

证券代码：600234 证券简称：*ST科新 编号：临 2024—073

山西科新发展股份有限公司第十届董事会第四次临时会议通知已于2024年12月6日通过专人送达、电子邮件等方式发出，并确认已收到，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到董事7人，实到董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。本次会议由董事长连宗盛先生主持，经与会董事认真审议，表决通过如下决议：

一、审议通过公司《关于拟聘任会计师事务所的议案》 根据审计委员会的建议，公司董事会同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用120万元（其中财务报告审计费用90万元，内部控制审计费用30万元）。2024年度审计费用与上年度一致。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过公司《关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案》 公司拟定于2024年12月27日（星期五）以现场结合网络投票的方式在深圳召开2024年第二次临时股东大会。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。