安源煤业: 安源煤业关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：安源煤业关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：600397 证券简称：安源煤业 公告编号：2024-063

安源煤业集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第四次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日14点00分，江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 审议《关于公司董事和高级管理人员2023年度薪酬的议案》 - 审议《关于公司监事2023年度薪酬的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 - 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记。 - 异地股东可用信函或传真登记，通过信函或传真方式登记的股东请在传真或信函上注明联系方式。 - 登记时间：2024年12月24日，上午：9:00-11:30；下午：13:30-17:00。 - 登记地点：公司证券事务部

六、其他事项 - 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件。 - 本次股东大会会议半天，与会人员交通食宿费用自理。 - 联系方式 - 联系地址：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号 - 联系人：钱蔚 饶斌 - 邮编：330025 - 联系电话：0791-86316516 传真：0791-86230510

特此公告。 安源煤业集团股份有限公司董事会 2024年12月12日