浪潮软件: 浪潮软件2024年第四次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：浪潮软件2024年第四次临时股东大会会议材料）

浪潮软件股份有限公司2024年第四次临时股东大会将于2024年12月27日下午14:00在山东省济南市高新区浪潮路1036号S06楼南三层309会议室召开。会议由公司董事长赵绍祥先生主持，主要议程包括：

1. 会议开始，介绍会议出席情况
2. 推选监票人
3. 宣读股东大会须知
4. 审议以下议案：
5. 关于预计2025年度日常关联交易的议案
6. 关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案
7. 股东投票、监票人统计选票
8. 监票人公布表决结果
9. 宣读股东大会决议
10. 律师宣读法律意见书
11. 会议结束

议案一：关于预计2025年度日常关联交易的议案

1. 日常关联交易基本情况
2. 前次日常关联交易的预计和执行情况：2024年1-11月，公司与多个关联方进行了采购商品和原材料、销售产品、提供劳务、支付租赁费等关联交易，实际发生金额与预计金额存在差异，主要原因是订单减少、项目需求减少、部分项目交付推迟等。

3. 本次日常关联交易预计金额和类别：2025年，公司预计与多个关联方进行采购商品和原材料、销售产品、提供劳务、支付租赁费等关联交易，预计金额较2024年有所增加，主要原因是项目需求增加。

4. 关联人介绍和关联关系

5. 列举了多个关联方的基本情况，包括浪潮软件集团有限公司、浪潮软件科技有限公司、浪潮云信息技术股份公司等，这些关联方均为浪潮集团有限公司的控股子公司或兄弟公司。

6. 关联交易主要内容和定价政策

7. 交易内容主要包括销售、采购及提供劳务服务等，定价原则遵循公开、公平、公正原则，确保交易公平合理。

8. 关联交易目的和对上市公司的影响

9. 交易有助于公司业务发展，降低营运成本，提高资金使用效率，不会影响公司的独立性，也不会形成对关联方的依赖。

议案二：关于预计与浪潮集团财务有限公司关联交易的议案

1. 关联交易概述

2. 为提高资金使用水平和结算效率，公司与浪潮集团财务有限公司续签《金融服务协议》，预计未来12个月内，公司及下属子公司在浪潮财务公司的每日最高存款余额不超过10亿元，综合授信服务额度不超过10亿元，其中贷款服务余额不超过7亿元，其他金融服务不超过1亿元。

3. 关联方介绍

4. 浪潮财务公司成立于2019年12月27日，注册资本20亿元，公司持有20%的股权，与浪潮财务公司同受浪潮集团控制。

5. 履约能力分析

6. 浪潮财务公司业务运营合法合规，财务状况良好，相关交易可正常履约。

7. 预计关联交易类别和金额

8. 详细列出了未来12个月内公司及下属子公司在浪潮财务公司的存款、综合授信服务、其他金融服务的预计金额。

9. 关联交易的主要内容及定价依据

10. 详细描述了《金融服务协议》的内容，包括存款、贷款、结算等服务的定价原则，确保交易公平合理。

11. 关联交易的目的和对公司的影响

12. 交易有助于提高资金使用效率，降低金融服务成本，不会影响公司的独立性，也不会形成对关联方的依赖。

13. 历史关联交易情况

14. 截至2024年11月30日，公司在浪潮财务公司的存款余额为3.23亿元，综合授信服务余额为826.38万元，实际发生金额与预计金额存在差异，主要基于公司实际资金需要做出的调整。