国科军工: 第三届监事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第十三次会议决议公告）

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-083

江西国科军工集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024年 12月 11日以现场方式召开第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于 2024年 12月 1日以书面结合通讯方式发送。本次会议由监事会主席陈东先生主持。应参会监事 3名，实际参会监事 3名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会监事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况 （一）审议《关于对公司 2025年度日常关联交易情况预计的议案》 公司关联监事陈东、吴冷茜、万思超就该议案回避表决。在关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会无法形成有效决议。本议案直接提交股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计 2025年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。

特此公告。 江西国科军工集团股份有限公司监事会 2024年 12月 12日