浙江荣泰: 东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见）

东兴证券股份有限公司关于浙江荣泰电工器材股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的核查意见

浙江荣泰电工器材股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票7,000.00万股，每股发行价格为15.32元，募集资金总额为10,740.00万元，扣除各项发行费用10,234.54万元后，募集资金净额为97,005.46万元，其中超募资金总额为9,005.46万元。

公司原募投项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”，实施地点位于浙江省嘉兴市南湖区凤桥镇，本项目总投资74,877.00万元，拟投入募集资金的金额为68,000.00万元。截至2024年11月30日，本项目已使用募集资金15,969.34万元，剩余募集资金（含利息）53,993.83万元。

公司拟将原募集资金投资项目“年产240万套新能源汽车安全件项目”达到预定可使用状态的日期，由2024年12月延期至2026年12月，并调减25,000.00万元投入建设“年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”，调减3,000.00万元投入建设“年产50万套新能源汽车零部件生产项目”，拟变更的募集资金用途总计人民币28,000.00万元。

公司部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体原因如下： 1. 调整产业布局规划，开拓海外市场，深度参与全球新能源汽车零部件产业链供应。 2. 完善新能源汽车防火绝缘材料的业务布局，拓展公司电动化业务领域。

新的募投项目具体情况如下： 1. “年产1.8万吨新能源汽车用云母材料及新型复合材料项目”：项目实施主体为荣泰科技（泰国）有限公司，实施地点为泰国，项目总投资约30,000.00万元，拟使用募集资金25,000.00万元。 2. “年产50万套新能源汽车零部件生产项目”：项目实施主体为GLORYMICA MEXICO，实施地点为墨西哥，项目总投资约1,088万美元，拟使用募集资金3,000.00万元人民币。

新项目可行性分析： 1. 项目建设有助于企业满足市场需求和提升产能。 2. 顺应行业发展趋势，满足海外业务发展需求。 3. 推进原产地多元化，防范贸易摩擦风险。

市场前景： 近年来，在各国优惠政策扶持和推动下，全球电动汽车市场呈快速增长态势，中国电动汽车表现尤为亮眼。新能源汽车在全球范围内的逐步普及已是大势所趋，多家国际大型汽车企业纷纷提出了新能源汽车发展规划。

风险提示： 本次投资事项尚需获得商务主管部门、外汇管理部门等有权部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。投资事项建设计划、建设内容及规模可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因泰国、墨西哥在政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

履行的审议程序及专项意见说明： 公司于2024年12月11日召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议通过。