国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知）

证券代码：600640 证券简称：国脉文化 公告编号：2024-033

新国脉数字文化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2024年12月27日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2024年第一次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月27日 9点30分，新国脉数字文化股份有限公司18楼全息数字空间（上海市江宁路1207号国脉大厦） - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月27日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 - 议案2：关于修订《新国脉数字文化股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月23日 9:00-11:30，13:00-16:00 - 登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼） - 登记方式：个人股东持证券帐户卡及本人身份证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人帐户卡、委托人身份证，法人股东代理人持本人身份证、法定代表人授权委托书和股东单位的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项 - 本次股东会会期半天，不发礼品，与会人士食宿交通自理。 - 股东会秘书处联系方式：地址：上海市江宁路1207号20楼；邮编：200060；联系电话：021-62762171。

特此公告。 新国脉数字文化股份有限公司董事会 2024年12月12日

附件1：授权委托书