东航物流: 东航物流2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：东航物流2024年第二次临时股东大会会议资料）

东方航空物流股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月20日14:00 网络投票时间：2024年12月20日9:15-15:00 会议地点：上海市长宁区空港一路458号上海虹桥机场华港雅阁酒店副楼三楼金合欢厅 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议案： 1. 公司2024-2026年股东分红回报规划 2. 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案 3. 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 - 3.01关于中货航与东航租赁签订《飞机融资租赁框架协议补充协议》的议案 - 3.02关于公司与中国东航集团及其子公司2025年度日常关联交易额度预计的议案 - 3.03关于公司与联晟智达2025年度日常关联交易额度预计的议案 - 3.04关于公司与本议案中其他关联方2025年度日常关联交易额度预计的议案 4. 关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案 5. 关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》的议案 6. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - 6.01关于选举郭丽君先生为公司董事的议案 - 6.02关于选举王建民先生为公司董事的议案 - 6.03关于选举张渊女士为公司董事的议案 - 6.04关于选举王忠华先生为公司董事的议案 - 6.05关于选举朱坚先生为公司董事的议案 - 6.06关于选举宁旻先生为公司董事的议案 - 6.07关于选举东方浩先生为公司董事的议案 7. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 - 7.01关于选举季卫东先生为公司独立董事的议案 - 7.02关于选举凌鸿先生为公司独立董事的议案 - 7.03关于选举赵蓉女士为公司独立董事的议案 - 7.04关于选举陈颂铭先生为公司独立董事的议案 8. 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 - 8.01关于选举邵祖敏先生为公司股东代表监事的议案

会议议案具体内容： 1. 公司2024-2026年股东分红回报规划 - 详细规划见附件1 2. 关于三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的议案 - 详情见附件2 3. 关于预计2025年度日常关联交易额度的议案 - 详情见附件2 4. 关于公司第三届董事会独立董事津贴方案的议案 - 每人每年人民币15万元（含税） 5. 关于修订《东方航空物流股份有限公司监事会议事规则》的议案 - 修订内容见附件3 6. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - 候选人简历见附件4 7. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 - 候选人简历见附件5 8. 关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案 - 候选人简历见附件6