金诚信: 金诚信2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：金诚信2024年第三次临时股东大会会议资料）

金诚信矿业管理股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料

1. 会议基本信息
2. 会议时间：2024年12月26日（周四）14:00
3. 会议地点：北京市丰台区育仁南路3号院3号楼公司会议室
4. 投票方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
5. 网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00

6. 会议主持人：公司董事长王青海

7. 会议主要议程

8. 参会股东资格审查
9. 会议签到
10. 主持人宣布股东大会开始
11. 宣布现场投票到会股东及股东代表数及所持有股份数，介绍参加会议的公司董事、监事、高管人员等
12. 大会确定计票人和监票人
13. 审议《关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案》
14. 审议《关于公司及子公司对外担保额度预计的议案》
15. 审议《关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案》
16. 股东质询和发言
17. 股东及股东代表书面投票表决
18. 监票人、计票人统计并宣布现场表决结果
19. 上传现场投票统计结果至上证所信息网络公司，并下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果
20. 宣读股东大会决议
21. 出席本次会议的董事及董事会秘书签署《2024年第三次临时股东大会记录》和《2024年第三次临时股东大会决议》
22. 律师发表见证意见，宣读法律意见书

23. 主持人宣布会议结束

24. 会议表决办法

25. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决
26. 每一股份享有一票表决权
27. 表决时只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式进行表决
28. 上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现场投票的合并统计数据

29. 议案2为特别决议议案，需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过；其余议案需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过

30. 议案一：关于公司及控股子公司向金融机构申请综合授信业务的议案

31. 根据公司生产经营需要，公司及控股子公司拟在2025年度向金融机构申请总额不超过65亿元人民币的综合授信
32. 综合授信额度的主要内容为流动资金贷款、承兑汇票、融资租赁、保函及信用证等
33. 综合授信额度申请期限自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月

34. 授权董事长或董事长指定的代理人代表公司签署上述授信额度内与授信相关的合同、协议、凭证等各项法律文件

35. 议案二：关于公司及子公司对外担保额度预计的议案

36. 为满足公司日常经营和业务发展需要，公司及全资子公司拟在2025年度为合并报表范围内子公司提供担保，预计担保额度不超过人民币21亿元（或等值外币）
37. 对资产负债率高于70%的子公司的担保额度不超过人民币133,000万元（或等值外币）
38. 担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式
39. 担保类型包括但不限于流动资金贷款、长期贷款、涉外及国内信用证、外币贷款、履约担保等
40. 提请股东大会授权经营层根据实际经营情况，在控股子公司之间进行担保额度调剂

41. 担保及授权期限自股东大会审议通过本议案之日起不超过12个月

42. 议案三：关于公司拟向 CMH Colombia S.A.S.提供股东贷款的议案

43. 公司拟与Cordoba矿业按照持股比例向CMH公司提供总额不超过1,000万美元的股东贷款
44. 其中，公司将通过全资子公司开景矿业按照50%的持股比例提供不超过500万美元的股东贷款
45. 贷款资金将用于San Matias项目Alacran铜金银矿的资本开支及CMH公司日常运营
46. 贷款到期日为以下时点孰早之日：（1）本次贷款发放之日起满三年的当日；（2）根据股权投资框架协议的约定，San Matias项目Alacran铜金银矿床的环境影响评估（EIA）获哥伦比亚国家环境许可证管理局批准后，公司支付剩余2,000万美元交易对价时
47. 贷款利率：贷款前6个月年化利率10%；自贷款期限的第7个月至贷款全额还清，年化利率12%
48. 本次贷款与CMH的任何现有或未来股东贷款享有同等地位
49. 提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士签署具体的贷款协议及相关法律文件，并办理与本次贷款相关审批及备案手续

以上事项，现提请股东大会审议。