华秦科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

陕西华秦科技实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间、地点及投票方式 - 现场会议时间：2024年 12月 19日 15点 00分 - 现场会议地点：陕西省西安市高新区西部大道 188号陕西华秦科技实业股份有限公司会议室 - 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 - 网络投票时间：2024年 12月 19日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00

会议议程 1. 参会人员签到、领取会议材料，股东进行发言登记 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和股东代理人人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推选计票人和监票人 5. 逐项审议各项议案 - 议案一：关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案 - 议案二：关于预计 2025年度日常关联交易的议案 - 议案三：2024年前三季度利润分配预案的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，宣读会议表决结果 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 会议结束

议案一：关于向安徽汉正轴承科技有限公司增资暨关联交易的议案 - 交易内容：公司拟与西安唐兴中小科技企业投资基金合伙企业（有限合伙）向安徽汉正轴承科技有限公司增资 31,566.3900万元，公司增资金额 29,564.8280万元，占增资后股权的 48.02%。 - 交易目的：加强公司在新材料产业领域的竞争力，进一步布局航空发动机产业链。 - 交易价格：每一元注册资本 4.2860元。

议案二：关于预计 2025年度日常关联交易的议案 - 交易内容：预计 2025年度与陕西华秦新能源科技有限责任公司、西安氢源金属表面精饰有限公司、西安铂力特增材技术股份有限公司等关联方的日常关联交易金额合计 2,639.50万元。 - 交易目的：满足公司日常生产经营需要，定价公允合理。

议案三：2024年前三季度利润分配预案的议案 - 分配方案：拟向全体股东每 10股派发现金红利人民币 1.22元（含税），总金额 23,752,587.36元（含税）。