富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-055

宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2024年12月11日在浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席黄建龙先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
2. 关于选举李秋元先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3. 关于选举沈学君先生为公司第三届监事会非职工代表监事 表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 同意公司及子公司在2025年向各金融机构申请总计不超过人民币300,000.00万元的综合授信额度。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7. 审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 拟使用不超过人民币100,000.00万元的自有资金进行现金管理。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司监事会 2024年12月12日