保变电气: 保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告）

保定天威保变电气股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开，公司现任7名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2025年度融资授信额度的议案：
2. 2025年公司计划在各金融机构取得授信总额215亿元（含子公司），其中母公司授信总额200亿元。
3. 2025年公司实际融资总额不超过100亿元（含存量），其中母公司不超过80亿元。
4. 母公司计划在各金融机构的具体授信额度如下：
   • 中国工商银行：不超过40亿元
   • 中国银行：不超过15亿元
   • 中国农业银行：不超过12亿元
   • 中国建设银行：不超过12亿元
   • 中信银行：不超过10亿元
   • 浦发银行：不超过10亿元
   • 北京银行：不超过10亿元
   • 兴业银行：不超过8亿元
   • 光大银行：不超过8亿元
   • 其他金融机构：不超过75亿元

5. 董事会授权公司总经理在融资额度内，签署相关文件和办理单笔1亿元以下（含1亿元）的融资手续。

6. 关于续聘北京国富会计师事务所并确定其2024年度审计费用的议案：

7. 本议案尚需经公司2024年第二次临时股东大会审议通过。

8. 详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

9. 关于召开公司二〇二四年第二次临时股东大会的议案：

10. 鉴于本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，决定召开公司二〇二四年第二次临时股东大会。
11. 关于股东大会的通知事项，详见同日披露于上海证券交易所网站和《证券日报》的《保定天威保变电气股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。