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中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2024-12-11 18:59:34

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（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：601858 证券简称：中国科传公告编号：2024-046

中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2024年12月6日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

会议审议通过了以下议案：

《关于公司2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：关联董事胡华强、彭斌、黄琛回避表决，其余董事表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。
《关于制定<全面预算管理办法>的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该管理办法全文详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司全面预算管理办法》。

特此公告。中国科技出版传媒股份有限公司董事会 2024年12月12日

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