伊泰Ｂ股: 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2024年12月11日上午9:30以通讯方式举行，会议由董事长张晶泉先生主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司改聘2024年度财务审计机构的议案》。具体内容详见2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于改聘2024年度财务审计机构的公告》。该议案尚需公司股东大会审议批准。

2. 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司改聘2024年度内控审计机构的议案》。具体内容详见2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于改聘2024年度内控审计机构的公告》。该议案尚需公司股东大会审议批准。

3. 以6票回避，3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司对2024-2026年度日常关联交易补充预计的议案》。具体内容详见2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于对2024-2026年度日常关联交易补充预计的公告》。

4. 以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见2024年12月12日在上海证券交易所网站披露的《内蒙古伊泰煤炭股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。