复星医药: 复星医药第九届董事会第六十七次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：复星医药第九届董事会第六十七次会议（临时会议）决议公告）

上海复星医药（集团）股份有限公司第九届董事会第六十七次会议（临时会议）于2024年12月11日召开，全体董事以通讯方式出席会议。会议审议并通过如下议案：

一、审议通过关于与复星国际有限公司续签持续关联/连交易框架协议及2025年预计上限的议案。同意本公司与复星国际有限公司续签《房屋租赁及物业服务框架协议》（包括涉及房屋承租、出租业务的协议各1份）以及《产品和服务互供框架协议》，协议期限均自2025年1月1日起至2025年12月31日；并同意该等框架协议项下本集团与复星国际及/或其联系人各项交易之2025年预计上限，具体如下： 单位：人民币万元 | 交易类别|| 2025年预计 上限金额| | ---|---| ---| | 向复星国际及/或其联系人注销售原材料或商品| 3,5| | 向复星国际及/或其联系人注采购原材料或商品| 3,0| | 向复星国际及/或其联系人注提供劳务| 7,0| | 接受复星国际及/或其联系人注劳务| 7,0| | 向复星国际及/或其联系人注出租房屋及提供物业服务| 1,0| | 承租复星国际及/或其联系人注房屋及接受物业服务| 8,0|

同时，同意授权管理层在相关框架协议及2025年预计上限范围内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关具体协议。

二、审议通过关于2025年其他日常关联交易预计的议案。根据近年来关联交易的开展情况及未来业务发展需要，同意关于本集团2025年其他日常关联交易之预计（已经相关股东大会、董事会批准的持续/日常关联/连交易及其2025年预计上限<包括但不限于前述议案>的除外），并同意授权管理层在该预计上限总额范围内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关具体协议。

三、审议通过关于增持南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）、大连星未来创业创新基金合伙企业（有限合伙）、苏州星盛园丰创业投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案。同意控股子公司宁波复瀛投资有限公司作为南京星健睿赢股权投资合伙企业（有限合伙）、大连星未来创业创新基金合伙企业（有限合伙）、苏州星盛园丰创业投资合伙企业(有限合伙)的有限合伙人合计出资人民币14,042万元增持该等基金的若干财产份额，包括： 1、出资人民币9,092万元受让南京基金的另一LP上海复星高科技（集团）有限公司已认缴的南京基金份额人民币20,000万元（其中已实缴人民币11,000万元）； 2、出资人民币2,500万元受让大连星未来基金的另一LP复星高科技已认缴的大连星未来基金份额人民币5,000万元（其中已实缴人民币2,500万元）； 3、出资人民币2,450万元受让苏州天使基金的另一LP复星高科技已认缴的苏州天使基金份额人民币4,400万元（其中已实缴人民币2,450万元）。

同时，同意授权本公司管理层或其授权人士办理与本次交易相关的具体事宜，包括但不限于签署、修订并执行相关协议等。