（原标题：关于召开2024年第五次临时股东大会通知公告）
沈阳萃华金银珠宝股份有限公司将于2024年12月30日召开2024年第五次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为2024年12月30日下午15:00，网络投票时间为2024年12月30日9:15至15:00。会议地点为沈阳市沈河区中街路29号公司六楼会议室。股权登记日为2024年12月23日。
会议将审议以下议案： 1. 《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》 2. 《关于公司为子公司2025年度申请综合授信额度提供担保的议案》 3. 《关于控股股东、部分持股5%以上股东及其一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关联交易的议案》 4. 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
提案2和提案3属于特别决议事项，需2/3以上表决权通过，且关联股东需回避表决。
会议登记时间为2024年12月27日9:00至16:30，登记地点为沈阳市沈河区中街路29号。股东可通过邮件、信函或传真方式进行登记，不接受电话登记。
网络投票的具体操作流程详见附件一，授权委托书详见附件二。
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