五洲医疗: 第三届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-041

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司第三届董事会第六次会议于2024年12月11日以现场结合通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长黄凡先生主持，监事及高级管理人员列席。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2. 同意将节余募集资金2,982.71万元（含银行利息收入及现金管理收入）永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专户。
3. 该议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

5. 《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

6. 同意在确保不影响正常运营的情况下，授权公司继续使用任一时点余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金开展委托理财，委托理财资金可以滚动使用。
7. 授权期限自董事会审议通过之日起12个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。
8. 董事会授权董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司财务部负责具体办理相关事宜。

9. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

10. 《关于制订<舆情管理制度>的议案》

11. 制订《舆情管理制度》，以提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。

12. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

13. 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

14. 拟定于2024年12月27日召开2024年第一次临时股东大会，审议《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
15. 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年十二月十一日