拓邦股份: 第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届监事会第十一次（临时）会议决议公告）

深圳拓邦股份有限公司第八届监事会第十一次（临时）会议于2024年12月9日下午以现场、通讯相结合的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议表决情况如下：

一、审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划相关事项的议案》 经审核，监事会认为： （一）截止本次股票期权授予日，原审议确定的激励对象中有4名激励对象已离职或已提交离职申请，不满足成为激励对象的条件；有7名激励对象因个人原因，自愿放弃本次拟获授股票期权的资格；以上共计取消拟授予以上11名激励对象的股票期权10.00万份。调整后，公司本次股票期权的激励对象为1,050人，授予股票期权的总数由3,300万份调整为3,290万份。除上述调整外，本次实施的激励计划其他内容与公司2024年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。公司本次对2024年股票期权激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。 （二）本次调整后的股权激励计划激励对象名单人员符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。 综上所述，监事会同意公司对本次激励计划的相关事项进行调整。表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事戴惠娟女士已回避表决。

二、审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》 经审核，监事会认为： （一）根据公司 2024年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励计划的股票期权授予日为 2024年 12月 9日，该授权日符合在《管理办法》等法律、法规以及《激励计划（草案）》中关于授权日的相关规定。 （二）公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）监事会对本激励计划的激励对象进行了核查，认为激励对象主体资格合法有效，具备《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，与公司 2024年第二次临时股东大会批准的激励计划激励对象范围相符，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 综上，本次激励计划的授予条件均已成就，同意公司本次激励计划的授权日为 2024年 12月 9日，并以 9.60元/份的授予价格向 1,050名激励对象授予 3,290万份股票期权。表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。关联监事戴惠娟女士已回避表决。

三、备查文件 1、第八届监事会第十一次（临时）会议决议。