(原标题:董事会有关本次发行并上市的决议)
中国国际货运航空股份有限公司第一届董事会第八次会议于2022年10月27日召开,审议通过了以下议案:
决议有效期:24个月
关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市相关事宜的议案
关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金用途的议案
募集资金用途包括飞机引进及备发购置项目、综合物流能力提升建设项目、信息化与数字化建设项目
关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票前滚存利润分配方案的议案
关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年股东回报规划的议案
关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市后三年内稳定公司股价预案的议案
关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票摊薄即期回报及填补措施的议案
关于首次公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的招股说明书信息披露相关承诺事项的议案
关于审议《中国国际货运航空股份有限公司章程(草案)(上市后适用)》及其附件的议案
关于审议公司基本管理制度的议案
关于办理董事、监事及高级管理人员责任保险相关事宜的议案
关于豁免中国国际货运航空股份有限公司二○二二年第六次临时股东大会会议通知期限的议案
关于提请召开二○二二年第六次临时股东大会的议案