上海瀚讯: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-068

上海瀚讯信息技术股份有限公司关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 9日召开了第三届董事会第十五次临时会议，审议通过了《关于召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2024年 12月 26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024年第三次临时股东大会。

会议召开的日期与时间： 1. 现场会议召开时间：2024年 12月 26日（星期四）14:30 2. 网络投票时间：2024年 12月 26日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。

会议的召开方式： 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台。

会议的股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）

会议出席对象： 1. 截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东； 2. 公司董事、监事、高级管理人员； 3. 本公司聘请的见证律师； 4. 公司董事会同意列席的相关人员。

现场会议召开地点：上海市嘉定区鹤友路 258号公司会议室

会议审议事项： 1. 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》

登记时间：2024年 12月 20日 9:00-16:00

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

登记地点：上海市嘉定区鹤友路 258号

联系方式： 联系人：谭云飞、阳玉珧 电话：021-62386622 传真：021-31115669

其他事项： 本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。