绿康生化: 第五届董事会第八次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次（临时）会议决议公告）

绿康生化股份有限公司第五届董事会第八次（临时）会议于2024年12月9日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为125,000万元人民币。该议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过了《关于2025年度公司对子公司担保额度预计的议案》，公司拟新增的对外担保额度为73,000万元人民币。该议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》：

4. 3.1 审议通过《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计发生总额不超过600万元人民币的日常关联交易。该议案尚需提交公司股东会审议。

5. 3.2 审议通过《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计发生总额不超过70,000万元人民币的日常关联交易。该议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过了《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》，同意公司将持有的浦城县农村信用合作联社9.7768%股权转让给福建浦潭热能有限公司，转让价格2,327万元。该议案尚需提交公司股东会审议。

7. 审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

8. 审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东会的议案》，同意公司于2024年12月26日15:30召开2024年第四次临时股东会，审议上述需要提交股东会审议的议案。