兆驰股份: 第六届董事会第十七次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议的公告）

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-050

深圳市兆驰股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于二〇二四年十二月二日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年十二月六日10:00在深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 7人，实际参加会议董事 7人。会议由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。

会议审议通过了以下议案： 1. 《关于续聘公司 2024年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度审计机构，续聘期限为一年，自股东大会审议通过之日起生效。 2. 《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》，同意提名严冬先生和卢宝丰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 3. 《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》，同意补选非独立董事徐腊平先生担任公司第六届董事会审计委员会委员，同意补选非独立董事欧军先生担任公司第六届董事会战略发展委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 4. 《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任严冬先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 5. 《关于修订<远期外汇交易业务内部控制制度>的议案》。 6. 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司使用自有资金开展总额度不超过 50,000万美元的外汇衍生品交易业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。 7. 《关于设立境外子公司的议案》，同意公司通过香港兆驰在新加坡设立全资子公司MTC科技（新加坡）有限公司，注册资本为100万美元或其他等值货币。 8. 《关于提议召开 2024年第三次临时股东大会的议案》，同意于 2024年 12月 25日 15:00在深圳市龙岗区布澜路 128号兆驰集团大厦 B座 5楼会议室召开 2024年第三次临时股东大会。