金财互联: 第六届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：002530 公告编号：2024-032

金财互联控股股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2024年12月6日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2024年12月8日14:00在公司上海分公司会议室以现场及通讯表决方式召开，应出席会议董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

1、审议通过了《关于签署战略合作协议暨拟设立合资公司的议案》 公司拟与青岛中财戎熙壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）签署战略合作协议，共同组建合资公司益东未来数智科技有限公司。合资公司注册资本17,000万元，其中青岛中财基金认缴出资13,814万元，占注册资本的81.26%；公司认缴出资3,186万元，占注册资本的18.74%。股权出资方面，根据评估报告，截至基准日（2024年10月31日），方欣科技经评估后全部股东权益价值为3,186万元，即股权作价为人民币3,186万元。本次双方出资完成后，方欣科技将成为未来数智全资子公司。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于拟对外投资成立合资公司暨被动形成关联方财务资助的议案》 方欣科技作为公司全资子公司期间，公司为其提供财务资助，截至本公告披露日，本公司向其提供借款金额为1,000万元人民币。在本次以股权出资成立合资公司完成后，将被动形成公司对外提供财务资助的情形。此次财务资助行为的风险可控，不会对公司日常经营造成重大影响。董事徐正军先生对本议案回避表决。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，回避1票。

3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会拟定于2024年12月25日在公司行政楼三楼会议室（2）召开2024年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。