宁波富邦: 宁波富邦关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：宁波富邦关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600768 证券简称：宁波富邦 公告编号：2024-048

宁波富邦精业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月25日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月25日14点30分，宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月25日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规规定的议案 - 关于本次重大资产重组方案的议案 - 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案 - 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案 - 关于《宁波富邦精业集团股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案 - 关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案 - 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案 - 关于签署附生效条件《宁波富邦精业集团股份有限公司以支付现金方式购买资产协议》的议案 - 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性等相关说明的议案 - 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案 - 关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的说明的议案 - 关于提请股东大会授权公司董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案 - 公司2024年半年度利润分配预案 - 关于变更会计师事务所的议案 - 关于选举董事的议案 - 关于选举独立董事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 股东（单位）代理人持单位营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书及本人身份证；股东（个人）持股东账户卡、本人身份证（受托出席者须持授权委托书、委托人身份证及受托人身份证）于2024年12月24日9：30-11：30时，下午13：30-17：00时到本公司证券法务部办理登记，异地股东可用信函或电子邮件方式登记。

六、其他事项 - 会务联系方式 - 地址：宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼 - 邮编：315000 - 电话：0574-87410500 87410501 - 邮箱：yuef600768@163.com - 联系人：魏会兵 岳峰 - 与会股东食宿及交通费自理，会期半天。