新世界: 新世界十二届一次董事会决议公告内容摘要

（原标题：新世界十二届一次董事会决议公告）

上海新世界股份有限公司十二届一次董事会决议公告主要内容如下：

1. 会议召开情况：
2. 会议于2024年12月9日下午4:00在上海新世界城15楼大会议室召开，采用现场表决方式。

3. 应出席董事九名，实到董事八名，独立董事章孝棠先生因事请假缺席。

4. 审议通过的议案：

5. 关于推选公司董事长、副董事长的议案：

   • 推选陈湧先生担任公司第十二届董事会董事长，沈为民先生担任公司第十二届董事会副董事长，任期三年。
   • 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6. 关于推选公司董事会各专门委员会组成人员的议案：

   • 董事会战略委员会：主任委员陈湧，委员沈为民、强志雄、李苏粤、周颖（独立董事）。
   • 董事会审计委员会：主任委员章孝棠（独立董事），委员李苏粤、周颖（独立董事）、李建（独立董事）、何晓蕾。
   • 董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会：主任委员李建（独立董事），委员陈湧、强志雄、章孝棠（独立董事）、周颖（独立董事）。
   • 以上各专门委员会任期均为三年。
   • 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

7. 关于聘任公司高级管理人员的议案：

   • 续聘沈为民先生为公司总经理，李蔚先生为公司第十二届董事会秘书。
   • 续聘郭宇先生、李蔚先生为公司副总经理，余长炜先生为公司财务总监。
   • 以上各高级管理人员任期均为三年。
   • 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。