炼石航空: 董事会决议公告内容摘要

（原标题：董事会决议公告）

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-072

炼石航空科技股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2024年12月9日以通讯方式召开。会议由董事长熊辉然先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于提名刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于公司原董事吴伟先生辞去董事职务，控股股东四川发展航空产业投资集团有限公司提名刘竹萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事的公告》（公告编号：2024-073）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案需提交公司2024年第五次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。决定于2024年12月26日召开2024年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。