润建股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2024-049

润建股份有限公司关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知

润建股份有限公司第五届董事会第十七次会议决定于 2024年 12月 26日（星期四）召开公司 2024年第四次临时股东大会。

会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024年 12月 9日召开第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开 2024年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024年 12月 26日（星期四）下午 14:30开始； （2）网络投票日期、时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 26日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 26日上午 9:15至 2024年 12月 26日下午 3:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、股权登记日：2024年 12月 19日（星期四）。 7、会议出席对象： （1）截至 2024年 12月 19日（星期四）下午 15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人可不必为公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 （4）公司保荐机构的保荐代表人。 8、现场会议地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501公司会议室。

会议审议事项： 1.00 《关于拟聘任会计师事务所的议案》

会议登记等事项： 1、登记时间：2024年 12月 20日（星期五）（上午 9:00-11:30；下午 14:00-16:30）。 2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501公司证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。 （3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。信函、传真在 2024年 12月 20日 16:30前传达公司证券部。本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

股东大会联系方式： 联系人：罗剑涛 联系电话：020-87596583 联系传真：020-87743715 联系地址：广东省广州市珠江新城华夏路 16号富力盈凯广场 4501润建股份证券部 邮政编码：510623

本次股东大会会期半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用，由股东本人或者代理人承担。

出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

参加网络投票的具体操作流程： 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。