润建股份: 第五届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十七次会议决议公告）

润建股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2024年12月9日以现场结合通讯会议的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于拟聘任会计师事务所的议案

2. 根据相关规定，为保证审计工作的独立性与客观性，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本议案已经董事会审计委员会审议通过，公司监事会对本议案发表了审核意见，尚需提交公司股东大会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3. 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

4. 为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，保护公司投资者的利益，董事会同意公司使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过起不超过12个月，到期后将及时归还到公司募集资金专项存储账户。公司监事会对本议案发表了审核意见，保荐机构发表了核查意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

6. 董事会同意公司于2024年12月26日（星期四）下午14:30在广东省广州市珠江新城华夏路16号富力盈凯广场4501公司会议室召开公司2024年第四次临时股东大会。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。润建股份有限公司董事会2024年12月10日