兴业科技: 第六届董事会第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次临时会议决议公告）

证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2024-060

兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第六次临时会议书面通知于 2024年 12月 2日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于 2024年 12月 7日上午 10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次会议由董事长吴华春先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

1、全体董事以 7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司 42.5%股权的议案》。《兴业皮革科技股份有限公司关于参与竞标福建兴业东江环保科技有限公司 42.5%股权的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、全体董事以 5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于新增公司 2024年度日常关联交易预计的议案》，其中关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。该议案在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，并取得全体独立董事同意。《兴业皮革科技股份有限公司关于新增公司 2024年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

三、备查文件： 1、公司第六届董事会第六次临时会议决议； 2、第六届董事会 2024年第五次独立董事专门会议审核意见 3、深交所要求的其他文件。

兴业皮革科技股份有限公司董事会 2024年 12月 7日