唐人神: 世纪证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见内容摘要

（原标题：世纪证券有限责任公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见）

世纪证券有限责任公司关于唐人神集团股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见

一、募集资金基本情况 截至2022年12月5日，唐人神集团股份有限公司非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,139,619,299.00元，扣除相关费用后，实际募集资金净额为1,112,479,228.56元。

二、募投项目情况 本次发行的募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目： 1. 东冲三期生猪养殖基地建设项目：19,614.58万元，拟投入募集资金15,214.00万元； 2. 云浮市云安温氏生态养殖有限公司猪苗养殖生产建设项目：18,000.00万元，拟投入募集资金10,460.00万元； 3. 融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目：20,000.00万元，拟投入募集资金12,361.00万元； 4. 浦北美神养殖有限公司养殖场：30,000.00万元，拟投入募集资金21,870.00万元； 5. 海南昌江大安一体化15万头养殖项目：30,000.00万元，拟投入募集资金21,870.00万元； 6. 补充流动资金：32,186.93万元，拟投入募集资金32,186.93万元。

三、募投项目变更情况 1. 终止“浦北美神养殖有限公司养殖场”、“海南昌江大安一体化15万头养殖项目”，并将剩余募集资金43,853.27万元永久补充流动资金。 2. 终止“融水县和睦镇芙蓉村唐人神集团养殖扶贫项目”的募集资金投入，并将剩余募集资金11,514.15万元永久补充流动资金。

四、本次变更部分募集资金用途的原因 “东冲三期生猪养殖基地建设项目”拟投入募集资金15,214万元，截至2024年12月9日，已投入1,597.05万元，剩余13,693.61万元。公司计划将其中5,800万元变更至“雅安美神养殖有限公司红岩9600头基础母猪苗猪场项目”。

五、新募投项目基本情况和投资计划 1. 项目名称：雅安美神养殖有限公司红岩9600头基础母猪苗猪场项目； 2. 建设单位：雅安美神养殖有限公司； 3. 投资规模及投资计划：项目总投资25,155.56万元，其中建设投资23,899.74万元，铺底流动资金1,255.83万元； 4. 项目位置：雅安市名山区前进镇红岩村、经济开发区永兴街道大堂村及双墙村； 5. 项目区位情况：项目不在雅安市禁养区范围内，符合雅安市禁养区规划； 6. 项目建设内容：建1个年存栏0.96万头母猪繁殖基地。

六、本次变更部分募集资金用途对公司的影响 公司本次变更募集资金用途是根据业务发展需要做出的审慎决定，符合相关法律、法规的规定，有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，符合公司发展战略规划安排，有利于公司长远发展。

七、履行的决策程序及专项意见 1. 董事会审议情况：公司第九届董事会第三十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。 2. 监事会审议情况：公司第九届监事会第二十三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

八、保荐机构核查意见 保荐机构认为，公司本次变更部分募集资金用途的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律法规的规定。综上，保荐机构对唐人神变更部分募集资金用途的议案的事项无异议。