成都华微: 成都华微电子科技股份有限公司章程内容摘要

（原标题：成都华微电子科技股份有限公司章程）

成都华微电子科技股份有限公司章程（修订版）

1. 公司基本信息
2. 公司名称：成都华微电子科技股份有限公司
3. 英文名称：Chengdu Sino Microelectronics Technology Co., Ltd.
4. 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段1800号 1栋 22-23层 2201号、2301号
5. 注册资本：636,847,026元

6. 法定代表人：总经理

7. 公司设立与上市

8. 设立时间：2023年10月23日
9. 上市时间：2024年2月7日

10. 上市地点：上海证券交易所科创板

11. 经营宗旨和范围

12. 经营宗旨：以客户满意为目标，以技术创新为引领，以产品全寿命周期管理为手段，用优质的产品和服务为客户创造价值。

13. 经营范围：设计、开发、生产、销售电子产品、电子元器件及技术咨询、技术服务；货物及技术进出口；信息系统集成；公共安全技术防范工程、通讯工程的设计及施工；开发、销售软件。

14. 股份发行与管理

15. 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元。

16. 股份转让：公司股份可以依法转让，但发起人持有的股份自公司整体变更设立之日起1年内不得转让。

17. 股东和股东会

18. 股东权利：股东享有获得股利、参与公司决策、查阅公司文件等权利。

19. 股东会职权：决定公司的经营方针和投资计划，选举和更换董事、监事，审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案等。

20. 董事会

21. 董事会组成：董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事。

22. 董事会职权：召集股东会，执行股东会的决议，决定公司的经营计划和投资方案，制定公司的年度财务预算方案、决算方案等。

23. 总经理及其他高级管理人员

24. 总经理职责：主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，组织实施公司年度经营计划和投资方案等。

25. 高级管理人员：包括副总经理、总会计师、董事会秘书、总法律顾问。

26. 监事会

27. 监事会组成：监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表。

28. 监事会职权：对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，检查公司财务，对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督等。

29. 财务会计制度、利润分配和审计

30. 利润分配：公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，剩余利润按照股东持有的股份比例分配。

31. 审计：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

32. 合并、分立、增资、减资、解散和清算

    • 合并与分立：公司合并可以采取吸收合并或者新设合并，公司分立应当编制资产负债表及财产清单。
    • 解散与清算：公司因解散事由出现时，应当在15日内成立清算组，进行清算。

33. 章程修改

    • 修改条件：章程的规定与在后修改或颁布的法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定相抵触，或公司的情况发生变化，与章程记载的事项不一致，或股东会决定修改章程。

34. 特殊事项条款

    • 涉军事项：公司接受国家军品订货，严格执行国家安全保密法律法规，确保国家秘密安全，遵守军工关键设备设施管理法规等。