成都华微: 成都华微电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告内容摘要

（原标题：成都华微电子科技股份有限公司关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告）

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<成都华微电子科技股份有限公司章程>的议案》以及《关于修订公司部分治理制度的议案》。同日公司召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部治理机制，公司根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，主要内容包括：

1. 法定代表人：担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
2. 股份回购：公司因特定情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中竞价交易方式或者要约方式进行。公司控股子公司不得取得本公司的股份，因特殊情况持有公司股份的，不得行使所持股份对应的表决权，并应当及时处分相关公司股份。
3. 股东权利：股东有权查阅、复制公司章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告。
4. 股东大会提案：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。
5. 董事资格：有特定情形的自然人不能担任公司的董事。
6. 审计委员会：审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
7. 提名委员会：提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。
8. 薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会负责研究董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。
9. 监事会职权：监事会对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议。
10. 财务会计制度：公司在弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

此外，公司还修订及制定了部分治理制度，具体如下： - 《股东会议事规则》 - 《董事会议事规则》 - 《监事会议事规则》 - 《关联交易决策制度》 - 《控股股东、实际控制人行为规范》 - 《累积投票实施制度》

上述修订内容尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。