航天智装: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300455 证券简称：航天智装 公告编号：2024-036

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《北京航天神舟智能装备科技股份有限公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项做如下安排：

一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第五届董事会第六次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年 12月 25日（星期三）14:00 （2）网络投票时间：2024年 12月 25日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为 2024年 12月 25日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。 5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 6．会议股权登记日：2024年 12月 18日（星期三） 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：北京市海淀区中关村南三街 16号 1号楼 226会议室。

二、会议审议事项 1．审议事项 表 1：本次股东大会提案 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 关于变更会计师事务所的议案 | √ |

2．议案披露情况 上述提案已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

3．根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的要求，公司将对上述提案实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记办法 1．登记方式 （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续； （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2024年 12月 19日 16:00前送达或传真至公司证券部。

2．登记时间：2024年 12月 19日（星期四）上午 9:15-11:30，下午 14:00-16:00。 3．登记地点：北京市海淀区中关村南三街 16号院 1号楼（公司证券事务部）。 4．注意事项 （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件； （2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续； （3）不接受电话登记。

5．联系方式 公司地址：北京市海淀区中关村南三街 16号院 1号楼北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 邮编：100190（信封请注明“股东大会”字样）。 联系人：曹昶辉、周沛然 联系电话：010-68378620 传真：010-68378620

6．其他事项 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件 1。

五、备查文件 1．第五届董事会第六次会议决议； 2．第五届监事会第六次会议决议； 3．其他备查文件。

特此公告。 北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会 2024年 12月 9日