三晖电气: 第六届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届监事会第五次会议决议公告）

郑州三晖电气股份有限公司第六届监事会第五次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，应到监事3名，实到监事3名。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，监事会认为该计划内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2. 《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，监事会认为该办法符合相关法律法规和公司的实际情况，能够保证激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3. 《关于核查公司2024年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》，监事会认为列入激励对象名单的人员具备相关法律法规规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。