航天智装: 第五届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第六次会议决议公告）

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于变更会计师事务所的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。本议案已由第五届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
审议通过《关于制定〈规划管理办法〉的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
审议通过《关于修订〈全面预算管理办法〉的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。
审议通过《关于聘任财务总监的议案》。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。本议案已由第五届董事会审计委员会和提名委员会审议通过。
审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2024年12月25日下午14:00在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关公告。