（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）
郑州三晖电气股份有限公司第六届董事会第五次会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长胡坤先生主持，公司监事列席了本次会议。会议审议通过了以下议案：
《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。
《关于<郑州三晖电气股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。
《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》，本议案需提交2024年第三次临时股东大会审议。
《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，公司定于2024年12月25日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会。
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