博晖创新: 第八届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第九次会议决议公告）

北京博晖创新生物技术集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》 同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，承担公司财务报告审计工作与内部控制报告审计工作。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司对部分治理制度进行了修订，具体制度及逐项表决情况如下： 2.01审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 2.02审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 2.03审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 2.04审议通过《关于修订<融资管理制度>的议案》 2.05审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》 2.06审议通过《关于修订<财务管理制度>的议案》 本议案中《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《融资管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》 同意于2024年12月26日召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第1、2项议案。