山东路桥: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-124

山东高速路桥集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 (二) 股东大会的召集人：公司董事会 (三) 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 (四) 会议召开的日期、时间： 1. 现场会议时间：2024年12月25日(星期三)14:30 2. 网络投票的日期和时间为：2024年12月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月25日9:15-15:00期间的任意时间。 (五) 会议的召开方式：现场投票结合网络投票方式 (六) 会议的股权登记日：2024年12月19日(星期四) (七) 出席对象： 1. 截至2024年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2. 公司董事、监事及高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 (八) 会议地点：山东省济南市历下区经十路14677号山东高速路桥集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 1.00 《关于增加2024年度担保额度的议案》 √

上述议案对中小投资者单独计票。该议案已经公司第十届董事会第四次会议及第十届监事会第三次会议审议通过。

三、现场会议登记方法 (一) 登记方式：出席会议的股东及股东代表，可以采用现场、信函或传真方式办理会议登记。 (二) 登记时间：2024年12月24日9:00—11:30、13:30—17:00及2024年12月25日9:00至现场会议召开前。 (三) 登记地点：山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部。 (四) 登记办法： 1. 法人股东：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明法人代表资格的有效证件、营业执照复印件(加盖公司公章)、法人股东账户卡/持股凭证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、营业执照复印件(加盖公司公章)、能证明法人代表资格的有效证件、法人股东账户卡/持股凭证到公司办理登记。 2. 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股东账户卡/持股凭证等至公司办理登记；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证及委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的股东授权委托书、股东账户卡/持股凭证到公司办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件一。

五、会议联系方式 (一) 会议联系人：赵明学、李文佳 (二) 联系电话：0531-68906077 (三) 传真：0531-68906075 (四) 邮编：250021 (五) 本次股东大会会期半天，公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

六、备查文件 山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第四次会议决议、第十届监事会第三次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程 附件二：授权委托书

山东高速路桥集团股份有限公司董事会 2024年12月9日