爱司凯: 第四届监事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届监事会第二十二次会议决议公告）

爱司凯科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议于2024年12月9日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
2. 提名吴海贵先生、唐志雄先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

3. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4. 关于公司第五届监事会监事薪酬津贴方案的议案

5. 第五届监事会监事薪酬津贴方案：不在公司（含子公司）担任其他职务的监事，领取津贴标准为每人每年人民币4.8万元（税前），按季度发放；在公司（含子公司）担任其他职务的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬及发放标准。
6. 全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

7. 表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票。

8. 关于续聘公司2024年度审计机构的议案

9. 同意聘任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

10. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11. 关于2024年前三季度利润分配预案的议案

12. 拟以2024年9月30日总股本144,000,000股为基数，每10股派发现金红利0.4元（含税），预计分配现金红利总额为5,760,000元（含税），不以资本公积转增股本，不分红股。
13. 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

以上议案均需提交公司股东大会审议。