山东路桥: 第十届董事会第四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第四次会议决议公告）

证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2024-121

山东高速路桥集团股份有限公司第十届董事会第四次会议于2024年12月9日以通讯方式召开，应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长林存友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于增加2024年度担保额度的议案
2. 因公司子公司山东省路桥集团有限公司（路桥集团）、四川省元通建设管理有限公司（四川元通公司）经营及业务发展需求，公司拟为路桥集团增加100,000.00万元融资担保额度，公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限公司（公路桥梁集团）拟为四川元通公司增加45,000.00万元融资担保额度。
3. 截至目前，公司对路桥集团的实际担保余额为0.00万元。本次新增担保额度后，公司为路桥集团提供的担保额度增至200,000.00万元，公路桥梁集团为四川元通公司提供的担保额度增至45,000.00万元。
4. 调整后公司及各子公司2024年预计担保总额为2,086,153.28万元。
5. 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

6. 该议案尚需提交股东大会审议。

7. 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

8. 公司董事会拟定于2024年12月25日（星期三）在公司四楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。
9. 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

特此公告。山东高速路桥集团股份有限公司董事会2024年12月9日