金帝股份: 山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告）

证券代码：603270 证券简称：金帝股份 公告编号：2024-076

山东金帝精密机械科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议通知于2024年12月3日以通讯方式向全体董事发出，会议于2024年12月9日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司2025年度申请综合融资额度及担保额度的议案：公司及下属子公司2025年度拟向银行、融资租赁公司等金融机构申请预计不超过17.73亿元人民币的综合授信额度，拟为合并报表范围内下属子公司提供合计不超过98,000万元人民币的担保额度，为山东博源精密机械有限公司等公司提供总金额不超过30,000万元的履约类担保额度。本议案尚需提交股东大会审议。

2. 关于制定《商品期货套期保值管理制度》的议案：为防范和规避生产经营活动中因原材料和产品价格波动带来的风险，制定《商品期货套期保值管理制度》。

3. 关于开展商品期货套期保值业务的议案：拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计划择机开展商品期货套期保值业务，以有效降低原材料市场价格波动风险。

4. 关于对外投资设立德国全资子公司的议案：拟在德国设立全资子公司金帝科技欧洲有限公司，投资建设公司欧洲销售研发中心。

5. 关于对外投资设立塞尔维亚子公司的议案：拟在香港设立子公司迈德香港有限公司，并通过迈德香港有限公司在塞尔维亚设立子公司迈德塞尔维亚有限公司，投资建设公司塞尔维亚生产基地，注册资本拟定为5,000万第纳尔，项目投资金额为15,000万元人民币或其他等值外币。

6. 关于召开2024年第四次临时股东大会的议案：决定于2024年12月26日召开2024年第四次临时股东大会，审议相关议案。