白云机场: 广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议决议公告）

证券代码：600004 证券简称：白云机场 公告编号：2024－056

广州白云国际机场股份有限公司第七届董事会第十六次（临时）会议于2024年12月9日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议由董事长王晓勇先生召集。

会议审议通过以下议案：

1. 关于2025年度机场安保服务协议的关联交易议案
2. 独立董事专门会议同意提交董事会审议。
3. 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
4. 表决结果：5票同意，0票反对，议案获得通过。

5. 详见公司《关于2025年度机场安保服务协议的关联交易公告》（公告编号：2024-057）。

6. 关于2023年年度权益分派实施后调整向特定对象发行A股股票发行价格和发行数量的议案

7. 独立董事专门会议同意提交董事会审议。
8. 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
9. 发行价格调整为7.63元/股。
10. 发行数量调整为不超过209,698,558股。
11. 表决结果：5票同意，0票反对，议案获得通过。

12. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

13. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

14. 独立董事专门会议同意提交董事会审议。
15. 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
16. 表决结果：5票同意，0票反对，议案获得通过。
17. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 详见《广州白云国际机场股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》。

19. 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案

20. 独立董事专门会议同意提交董事会审议。
21. 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
22. 表决结果：5票同意，0票反对，议案获得通过。
23. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

24. 详见《广州白云国际机场股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）》。

25. 关于修改公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报分析的议案

26. 独立董事专门会议同意提交董事会审议。
27. 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
28. 表决结果：5票同意，0票反对，议案获得通过。
29. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

30. 详见公司《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2024-058）。

31. 关于公司未来现金分红特别安排的议案

32. 独立董事专门会议同意提交董事会审议。
33. 关联董事朱前鸿先生、钟鸣先生回避表决。
34. 表决结果：5票同意，0票反对，议案获得通过。
35. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

36. 详见公司《关于公司未来现金分红特别安排的公告》（公告编号：2024-059）。

37. 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

38. 表决结果：7票同意，0票反对，议案获得通过。
39. 详见公司《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-060）。

特此公告。广州白云国际机场股份有限公司董事会2024年12月10日