鼎汉技术: 公司章程（2024年12月）内容摘要

（原标题：公司章程（2024年12月））

北京鼎汉技术集团股份有限公司章程

• 公司基本信息：
• 注册名称：北京鼎汉技术集团股份有限公司
• 英文名称：Beijing Dinghan Technology Group Co., Ltd.
• 注册地址：北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼
• 注册资本：558,650,387元
• 成立日期：2009年9月25日
• 上市日期：2009年10月30日

• 上市地点：深圳证券交易所创业板

• 经营宗旨和范围：

• 经营宗旨：致力于电力电子和轨道交通领域的技术与产品研发，为轨道交通行业提供技术先进、性能稳定、工艺精良的设备和完整的解决方案，打造轨道交通行业最值得信赖的国际一流企业。
• 主业：轨道交通多种电气化高端装备研发、生产、销售及维护；提供智慧化解决方案等。

• 经营范围：生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源、不间断电源、屏蔽门系统、安全门系统；技术开发；技术推广；技术服务；技术咨询；销售轨道交通专用电源产品、轨道交通信号电源、屏蔽门系统、安全门系统、轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备、专业机械设备、电子产品、仪器仪表；投资及资产管理；经济信息咨询；货物进出口；技术进出口；代理进出口；轨道交通信号、电力、通信专业计算机系统集成；出租办公用房；出租商业用房；轨道交通技术服务；轨道交通技术咨询；基础软件服务；应用软件服务。

• 股份：

• 股份发行：公司股份采取股票形式，每股面值为人民币1元。
• 股份总数：558,650,387股，均为普通股。

• 股份转让：公司的股份可以依法转让。

• 股东大会：

• 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使决定公司经营方针和投资计划、选举和更换董事和监事等职权。

• 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开一次，临时股东大会在特定情况下召开。

• 董事会：

• 董事会由9名董事组成，其中独立董事4人，设董事长1人、副董事长1人。

• 董事会行使召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划和投资方案等职权。

• 监事会：

• 监事会由5名监事组成，其中职工代表的比例不低于三分之一。

• 监事会行使审核公司财务、对董事和高级管理人员的行为进行监督等职权。

• 财务会计制度和利润分配：

• 公司分配当年税后利润时，应当提取10%列入公司法定公积金。
• 利润分配形式包括现金、股票或现金与股票相结合的方式。

• 公司在具备现金分红条件时，优先采用现金分红。

• 合并、分立、增资、减资、解散和清算：

• 公司合并可以采取吸收合并或新设合并。
• 公司分立时，其财产作相应分割。

• 公司解散时，应当依法成立清算组进行清算。

• 章程修改：

• 公司章程的修改需经股东大会决议通过，并报主管机关审批。

• 附则：

• 本章程自股东大会审议通过之日起实施。