旗滨集团: 旗滨集团股东大会议事规则（2024年12月修订）内容摘要

（原标题：旗滨集团股东大会议事规则（2024年12月修订））

株洲旗滨集团股份有限公司股东会议事规则主要内容如下：

1. 总则：
2. 维护公司及股东合法权益，明确股东会职责权限，提高议事效率，确保依法行使职权。

3. 股东会是公司的最高权力机构。

4. 股东会的召集：

5. 年度股东会每年召开一次，于上一会计年度结束后的6个月内举行。
6. 临时股东会在特定情况下召开，如董事人数不足法定最低人数、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求等。

7. 董事会、独立董事、监事会和单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会。

8. 股东会的提案与通知：

9. 提案内容应属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。
10. 董事会、监事会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提出提案。
11. 临时提案需在股东会召开10日前提出，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知。

12. 股东会通知应在会议召开20日前（年度股东会）或15日前（临时股东会）以公告方式通知各股东。

13. 会议登记：

14. 股东可以亲自或委托代理人出席股东会并行使表决权。

15. 个人股东需持证券账户卡、身份证等有效证件，法人股东需由法定代表人或其委托的代理人出席。

16. 股东会的召开：

17. 股东会地点为公司会议室或通知中载明的地点，以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
18. 董事会应确保股东会合法、有效，为股东参加会议提供便利。

19. 股东会由董事长主持，特殊情况由副董事长或过半数董事推举的董事主持。

20. 股东会的表决和决议：

21. 每一股份享有一票表决权，类别股股东除外。
22. 关联交易事项中，关联股东应回避表决。
23. 选举董事、监事时采用累积投票制。

24. 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过。

25. 股东会记录：

26. 会议记录由董事会秘书负责，记录内容包括会议时间、地点、议程、出席人员、表决结果等。

27. 会议记录应与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络表决情况等资料一并保存，保存期限不少于10年。

28. 处罚：

29. 公司无正当理由不召开股东会的，证券交易所将对公司股票及衍生品种予以停牌。

30. 违反规定的股东会召集、召开和信息披露行为，中国证监会及其派出机构有权责令改正，并采取相关监管措施或纪律处分。

31. 附则：

32. 本规则作为《公司章程》的附件，经公司股东会批准后生效。
33. 本规则未尽事宜依据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。