旗滨集团: 旗滨集团关于修订《公司章程》的公告内容摘要

（原标题：旗滨集团关于修订《公司章程》的公告）

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2024-123 可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

为进一步规范公司运作，提升治理水平，完善公司治理结构，助推上市公司质量的提升，根据相关法律法规和规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体情况如下：

1. 股东大会统一修改为“股东会”。
2. 法定代表人：第八条修改为“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务，担任董事长职务的董事担任，由董事会选举产生或更换。董事长辞任，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”
3. 股份发行：第十六条修改为“公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同类别的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同类别股份,每股的发行条件和价格应当相同；认购人所认购的股份,每股应当支付相同价额。”
4. 股份回购：第二十四条修改为“公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外：（一）减少公司注册资本；……前款第（六）项所指情形，应当符合以下条件之一：（一）公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产；（二）连续二十个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到百分之三十；（三）中国证监会规定的其他条件。”
5. 股份回购方式：第二十五条修改为“公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:……公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式（集中竞价或要约的方式）进行。”
6. 股份回购决议：第二十六条修改为“公司因本章程第二十四条第一款第(一)项、第（二）项规定的情形收购本公司股份的，应当由董事会依法作出决议，并提交股东会审议，经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。”

已履行的决策程序： 1. 2024年12月9日，公司召开独立董事专门会议2024年第十一次会议、治理及人力委员会2024年第六次会议、第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第三十四次会议，分别审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 2. 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司 二〇二四年十二月十日