广电计量: 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-075

广电计量检测集团股份有限公司将于 2024年 12月 25日（星期三）召开公司 2024年第三次临时股东大会。会议基本情况如下：

1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
5. 现场会议：2024年 12月 25日 16:00开始；
6. 网络投票：
   • 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
   • 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2024年 12月 25日 9:15-15:00。
7. 会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
8. 会议的股权登记日：2024年 12月 20日（星期五）。
9. 出席对象：
10. 股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
11. 公司董事、监事和高级管理人员。
12. 公司聘请的律师。
13. 会议地点：广东省广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 24楼会议室。

会议审议事项： - 提案 1.00：关于 2024年中期利润分配方案的议案 - 提案 2.00：关于修订《公司章程》的议案

特别强调事项： - 提案 2.00 应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 - 提案 1.00、2.00 系影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议前述事项时将对中小投资者的表决单独计票。

会议登记等事项： - 自然人股东持本人身份证、股票账户卡等办理登记手续。 - 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 - 代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票账户卡、授权委托书等办理登记手续。 - 股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真请注明“股东大会”字样且必须于 2024年 12月 23日 17:00时前送达或传真至公司，不接受电话登记。 - 登记时间：2024年 12月 23日（星期一）9:00-12:00、14:00-17:00。 - 登记地点：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部。 - 联系方式： - 联系人：史宗飞、苏振良 - 联系电话：020-38696988 - 联系传真：020-38695185 - 联系邮箱：grgtestzqb@grgtest.com - 联系地址：广州市番禺区石碁镇创运路 8号广电计量科技产业园科研创新楼 22楼证券部 - 邮政编码：511450 - 本次股东大会出席股东的费用自理，出席会议人员请于会议开始前 20分钟到达会议地点，并出示有关股东身份证明文件，以便验证入场。

参加网络投票的具体操作流程： - 投票代码与投票简称：投票代码为“362967”，投票简称为“计量投票”。 - 填报表决意见：同意、反对、弃权。 - 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 - 通过深交所交易系统投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 - 通过互联网投票系统投票的时间为 2024年 12月 25日 9:15-15:00。 - 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

备查文件： - 经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第十五次会议决议。 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第九次会议决议。