华铭智能: 关于召开2024年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东会的通知）

证券代码：300462 证券简称：华铭智能 公告编号：2024-059 债券代码：124002 债券简称：华铭定转 债券代码：124014 债券简称：华铭定02

上海华铭智能终端设备股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示： 1、提交本次股东会表决的提案中，提案 2表决通过是提案 3生效的前提条件，提案 2表决通过后，提案 3亦需表决通过方能生效。

会议召开的基本情况： 1、股东会届次：2024年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024年 12月 27日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票：2024年 12月 27日（星期五） ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年 12月 27日上午 9:15－9:25、9:30－11:30，下午 13:00－15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 12月 27日上午 09:15至下午 15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 20日（星期五） 7、出席对象： （1）于股权登记日 2024年 12月 20日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并且可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、现场会议地点：上海市松江区茸梅路 895号公司二楼大会议室。

会议审议事项： （一）提案名称及编码 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | | 2.00 | 关于免去王文评先生董事职务的议案 | √ | | 3.00 | 关于补选蔡红梅女士为公司第五届董事会非独立董事的议案 | √ |

（二）议案审议及披露情况 上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权二分之一以上审议通过。上述所有议案均需对中小投资者的表决单独计票。上述提案 2表决通过是提案 3生效的前提条件，提案 2表决通过后，提案 3亦需表决通过方能生效。以上议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议分别审议通过，具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

现场股东会会议登记事项： 1、登记时间：2024年 12月 24日至 2024年 12月 25日上午 08:30 – 11:30，下午 13:00 – 17:00 2、登记地点：上海市松江区茸梅路 895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部 3、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续。 （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或电子邮件请在 2024年 12月 25日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：上海市松江区茸梅路 895号上海华铭智能终端设备股份有限公司证券部收，邮编：201613，信封请注明“股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和电子邮件与本公司进行确认。

注意事项： 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场，拒绝未按会议登记方式预约登记者出席。

其他事项： （1）会议联系方式： 地址：上海市松江区茸梅路 895号上海华铭智能终端设备股份有限公司 邮政编码：201613 联系人：蔡红梅、沈秀莲 电话：021-57784382（转）288 电子邮箱：hmzn300462@hmmachine.com （2）本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

参加网络投票的具体操作流程： 本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

备查文件： 1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。 上海华铭智能终端设备股份有限公司董事会 2024年 12月 10日