国投电力: 国投电力控股股份有限公司2024年第七次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：国投电力控股股份有限公司2024年第七次临时股东大会会议材料）

国投电力控股股份有限公司2024年第七次临时股东大会会议材料

会议时间：2024年12月25日下午14:00 会议地点：北京市西城区西直门南小街147号207会议室

会议内容： 1. 主持人致开幕词； 2. 选举宣布监票人和计票人名单； 3. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 4. 股东发言及回答股东提问； 5. 股东审议表决； 6. 清点表决票，宣布现场表决结果； 7. 宣读股东大会决议； 8. 见证律师宣读法律意见书； 9. 主持人致闭幕词。

议案内容： 国投电力控股股份有限公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

立信会计师事务所基本信息： - 成立日期：2011年1月24日 - 组织形式：特殊普通合伙企业 - 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 - 首席合伙人：朱建弟先生 - 合伙人（股东）：278名 - 注册会计师：2,533名 - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师：693名 - 2023年度业务收入：50.01亿元 - 审计业务收入：35.16亿元 - 证券业务收入：17.65亿元 - 上市公司年报审计项目：671家 - 收费总额：8.32亿元 - 涉及的主要行业：计算机、通信和其他电子设备制造业，专用设备制造业，电力、热力生产和供应业，软件和信息技术服务业，化学原料和化学制品制造业，医药制造业，电气机械和器材制造业，通用设备制造业 - 公司同行业上市公司审计客户家数：4家

投资者保护能力： - 累计赔偿限额：12.50亿元 - 近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：起诉（仲裁）人包括金亚科技、周旭辉、立信，保千里、东北证券、银信评估、立信等，涉及2014年报、2015年重组、2015年报、2016年报，诉讼（仲裁）金额分别为尚余1,000多万元和80万元，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额。

诚信记录： - 近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

项目信息： - 拟签字项目合伙人：石爱红女士，2010年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2012年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司7家。 - 拟担任项目质量控制复核人（独立复核合伙人）：谢东良先生，2012年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2022年开始在立信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。 - 拟签字注册会计师：韩大伟先生，2024年获得中国注册会计师资质，2024年开始从事上市公司审计，2024年开始在立信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司0家。

独立性： 立信会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

审计收费： 2024年度年报审计费用452.30万元、内控审计费用100万元，共计较上年增加4.21%。

以上议案已于2024年11月18日经公司第十二届董事会第三十八次会议、第十二届监事会第十九次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。