旗滨集团: 旗滨集团2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：旗滨集团2024年第三次临时股东大会会议资料）

株洲旗滨集团股份有限公司将于2024年12月25日14点00分召开2024年第三次临时股东大会，会议地点为公司会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路2号方大城T1栋31楼）。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2024年12月25日9:15-15:00。

会议主要议程包括： 1. 宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数； 2. 宣布会议开幕； 3. 宣读《会议须知》； 4. 进入会议议程，包括宣读议案、股东发言、表决、计票、宣布表决结果、宣读会议决议、律师发表书面意见等； 5. 宣布会议闭幕，散会。

会议将审议以下议案： 1. 关于向下修正“旗滨转债”转股价格的议案； 2. 关于修订《公司章程》的议案； 3. 关于修订公司相关治理制度的议案； 4. 关于修订《监事会议事规则》的议案。

《公司章程》修订内容主要包括： - 将“股东大会”统一修改为“股东会”； - 修改公司法定代表人、股份发行、股份回购、股东权利、董事和监事的职责和义务等条款； - 增加公司治理、信息披露、利润分配等方面的规定。

公司相关治理制度修订内容包括： - 《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股份回购内部控制制度》等4项治理制度。

《监事会议事规则》修订内容详见公司于2024年12月10日在上海证券交易所网站披露的相关文件。